La société a pour but l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous types de participations, en Suisse et à l'étranger. Toutefois, la société ne pourra cas échéant détenir, directement ou indirectement, d'immeubles en Suisse que s'ils ont une affectation exclusivement commerciale ou industrielle. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles. La société peut en outre, en Suisse et à l'étranger: - créer des succursales ou des filiales, prendre des participations dans, et plus généralement participer à, toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec son but; - faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toute opération se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptible de le promouvoir; et - accorder des prêts ou toute autre forme de financement à, et donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de ses actionnaires, de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés sur les actifs de la société.
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Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 10.10.2023, p. 0/1005857459). Nouveau but: l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous types de participations, en Suisse et à l'étranger. Toutefois, la société ne pourra cas échéant détenir, directement ou indirectement, d'immeubles en Suisse que s'ils ont une affectation exclusivement commerciale ou industrielle. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles. La société peut en outre, en Suisse et à l'étranger: - créer des succursales ou des filiales, prendre des participations dans, et plus généralement participer à , toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec son but; - faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toute opération se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptible de le promouvoir; et - accorder des prêts ou toute autre forme de financement à , et donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de ses actionnaires, de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés sur les actifs de la société. Les 74'300 actions de CHF 10, nominatives, ne sont plus liées selon statuts; réunion des 74'300 actions de CHF 10, nominatives, en 29'720 actions de CHF 25, nominatives; division des 119'632 actions de CHF 50, au porteur, en 239'264 actions de CHF 25, au porteur. Capital-actions: CHF 6'724'600, 00, entièrement libéré, divisé en 239'264 actions de CHF 25, au porteur, et 29'720 actions de CHF 25, nominatives. Réduction du capital-actions de CHF 6'724'600, 00 à CHF 67'246, 00, soit d'un montant de CHF 6'657'354, 00, par réduction de la valeur nominale de chaque action de CHF 25 à CHF 0.25 et affectation du montant de la réduction aux réserves issues du capital. Capital-actions: CHF 67'246, 00, entièrement libéré, divisé en 239'264 actions de CHF 0.25, au porteur, et 29'720 actions de CHF 0.25, nominatives. Les 239'264 actions de CHF 0.25, au porteur, ont été converties en 239'264 actions de CHF 0.25, nominatives. Capital-actions: CHF 67'246, 00, entièrement libéré, divisé en 268'984 actions de CHF 0.25, nominatives. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 67'246, 00 à CHF 1'368'781, 40, soit d'un montant de 1'301'535, 40, par l'émission de 8'050'226 actions de CHF 0.025, privilégiées quant au droit de vote, nominatives, liées selon statuts et 4'401'119 actions de CHF 0.25, ordinaires, nominatives, toutes entièrement libérées par apport en nature. Capital-actions: CHF 1'368'781, 40, entièrement libéré, divisé en 8'050'226 actions de CHF 0.025, privilégiées quant au droit de vote, nominatives, liées selon statuts et 4'670'103 actions de CHF 0.25, ordinaires, nominatives. Apport en nature: selon contrat du 24.09.2026, 21'868'300 actions ordinaires de CHF 0.01, et 40'000'000 actions de CHF 0.001, privilégiées quant au droit de vote et au droit de souscription préférentiel, toutes nominatives, liées selon statuts de la société INFOMANIAK GROUP SA (CHE-114.879.523), à Genève, en contrepartie duquel sont remises 8'050'226 actions de CHF 0.025, privilégiées quant au droit de vote, nominatives, liées selon statuts et 4'401'119 actions de CHF 0.25, ordinaires, nominatives. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 24.09.2026; pour les détails, voir les statuts (art. 5ter). Suppression de la clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions introduite par décision de l'assemblée générale du 28.09.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 24.09.2026; pour les détails, voir les statuts. Nouvelle raison sociale: Infomaniak SA. Communication aux actionnaires: par écrit (lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen électronique) et/ou par publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce. Statuts modifiés le 24.09.2026, y compris sur des points non soumis à publication. Aubert Yves Claude et Bozzo Luca ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Eichenberger Nicolas, jusqu'ici administrateur président, est désormais administrateur. Nouveaux administrateurs: Guemara Frank, de Meyrin, à Carouge (GE), président, Solioz Mathys Patricia, de Genève, à Echallens, vice-présidente, Siegenthaler Boris, de Trub, à Genève et Such Paul, de Préverenges, à Lully (VD), chacun avec signature collective à deux. Signatures collectives à deux avec un administrateur ont été conférées à Morey Céline, de France, à Viry, FRA, directrice et à Oehler Marc, de Balgach, à Genève, directeur. KPMG SA (CHE-474.400.908) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), à Lancy. Nouvelle adresse: Rue Eugène-MARZIANO 25, 1227 Les Acacias.
Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 22.10.2021, p. 0/1005318616). Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital introduite par décision de l'assemblée générale du 21.09.2017, le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 28.09.2023; pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: Feuille Officielle Suisse du Commerce pour les actions au porteur, et pli simple ou communication électronique pour les actions nominatives. Statuts modifiés le 28.09.2023, ainsi que sur des points non soumis à publication.
Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 29.04.2021, p. 0/1005164508). Potelle Frédéric n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Aubert Yves Claude, de Le Chenit, à Echandens, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 31.10.2019, p. 0/1004749799). La société ayant des titres de participation cotés en bourse, elle est autorisée à avoir des actions au porteur.
Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 06.10.2017, p. 0/3795735). Wartenweiler Roland n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 14.02.2017, p. 0/3346973). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 21.09.2017; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 21.09.2017; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 21.09.2017.
Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 09.10.2015, p. 0/2418537). PricewaterhouseCoopers AG (CH-550-0056305-7) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: KPMG SA (CHE-474.400.908), succursale à Neuchâtel.
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