La société a pour but: a) d'acquérir, de constituer, et de gérer toutes entreprises dans les domaines de la recherche, de la fabrication et de la vente de parfums et d'arômes naturels ou de synthèse, de matières premières naturelles et/ou de synthèse pour leur fabrication, ou de tout autre produit se rapportant aux industries des produits de santé et beauté, des produits ménagers et aux produits de l'alimentation et des boissons ou d'activités en lien avec ces industries; b) de participer financièrement à toutes entreprises industrielles ou commerciales, notamment à celles définies sous paragraphe a) du présent article, consentir tous prêts avec ou sans garantie, rendre tous services financiers et commerciaux, exécuter toutes études et tous travaux administratifs, commerciaux, techniques, utiles au développement des sociétés auxquelles elle participe. La société peut acquérir, gérer et vendre tous titres cotés ou non, tous immeubles et tous droits immobiliers, et faire toutes opérations se rattachant directement ou indirectement au but principal. La société peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des proches, notamment des sociétés qui lui sont affiliées directement ou indirectement, ou leur fournir un soutien financier sous forme de sûretés de quelque nature que ce soit en vue de garantir des obligations de ces actionnaires ou proches, avec ou sans contre-prestation.
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Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 21.06.2024, p. 0/1006064311). de Vreeze Dimitri, Schmeitz Ralf et Sinclair Jane ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Cabri Jean-Pierre jusqu'ici avec procuration collective à deux est désormais administrateur avec signature collective à deux. Rohrbach François, de Genève, à Veyrier, nommé président, et Pictet Laetitia, de Genève, à Versoix, nommée secrétaire, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. KPMG SA (CHE-269.292.664) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), succursale à Bâle.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 07.06.2024, p. 0/1006051634). L'inscription au journal N°10903 du 04.06.2024 est rectifiée en ce sens que: procuration collective à deux a été conférée à Wolters Hendrik Jan (et non pas Wolters Hendriks Jan), des Pays-Bas, à Binningen.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 04.10.2023, p. 0/1005852692). La procuration de Merkt Michel est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Wolters Hendriks Jan, des Pays-Bas, à Binningen.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 27.07.2023, p. 0/1005805725). Matchett Géraldine n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Schmeitz Ralf, des Pays-Bas, à Sittard, NLD, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Cabri Jean-Pierre, de Belgique, à Cologny.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 05.06.2023, p. 0/1005760840). La procuration de Farine Philippe est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Bui Cao Thanh Tam, de Nyon, à Mont-sur-Rolle, Corre Hervé, de France, à Genève et Lorenzo Cordonnier Patrizia, de et à Crassier.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 23.05.2023, p. 0/1005752266). Réduction du capital-actions de CHF 40'500'000 à CHF 40'095'000, soit de CHF 405'000, par destruction de 81'000 actions propres de CHF 5, nominatives, et dissolution d'autant de la réserve pour les actions propres nécessaire à la réduction. Capital-actions: CHF 40'095'000, entièrement libéré, divisé en 8'019'000 actions de CHF 5, nominatives. Statuts modifiés le 30.05.2023.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 09.05.2023, p. 0/1005742278). Firmenich Patrick, Kux Barbara, Bouchut Pierre, Easton Karen, Firmenich Antoine, Oltramare Diana, Pometta André, Puri Ajai et Ridinger Richard ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Pictet Laetitia, Brinkgreve Johan, Butstraen Emmanuel, Ghostine Gilbert, Fouilland Benoit, Nicolas Eric, Reisinger Belnap Sarah, Resta Ilaria et Van de Capelle Mieke sont radiés. Administration: de Vreeze Dimitri, des Pays-Bas, à Bâle, président, Matchett Géraldine, de Saint-Prex, à Nyon, vice-présidente et Sinclair Jane, jusqu'ici directrice, tous trois avec signature collective à deux.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 25.04.2023, p. 0/1005732023). L'inscription n° 7717 du 20.04.2023 est rectifiée comme suit: Nouveau but: La société a pour but: a) d'acquérir, de constituer, et de gérer toutes entreprises dans les domaines de la recherche, de la fabrication et de la vente de parfums et d'arômes naturels ou de synthèse, de matières premières naturelles et/ou de synthèse pour leur fabrication, ou de tout autre produit se rapportant aux industries des produits de santé et beauté, des produits ménagers et aux produits de l'alimentation et des boissons ou d'activités en lien avec ces industries; b) de participer financièrement à toutes entreprises industrielles ou commerciales, notamment à celles définies sous paragraphe a) du présent article, consentir tous prêts avec ou sans garantie, rendre tous services financiers et commerciaux, exécuter toutes études et tous travaux administratifs, commerciaux, techniques, utiles au développement des sociétés auxquelles elle participe. La société peut acquérir, gérer et vendre tous titres cotés ou non, tous immeubles et tous droits immobiliers, et faire toutes opérations se rattachant directement ou indirectement au but principal. La société peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des proches, notamment des sociétés qui lui sont affiliées directement ou indirectement, ou leur fournir un soutien financier sous forme de sûretés de quelque nature que ce soit en vue de garantir des obligations de ces actionnaires ou proches, avec ou sans contre-prestation.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 27.10.2020, p. 0/1005009363). Fusion: reprise des actifs et passifs de Sentarom SA, à Satigny (CHE-101.783.724), selon contrat de fusion du 15.12.2022 et bilan au 31.10.2022, présentant des actifs de CHF 71'518'825.89, parmi lesquels sont contenues des actions de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 19'754'862.70, soit un actif net de CHF 51'763'963.19. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion. Ajout de traductions à la raison sociale: Firmenich International SA [Firmenich International AG] [Firmenich International Ltd]. Nouveau but: La société a pour but: a) d'acquérir, de constituer, et de gérer toutes entreprises dans les domaines de la recherche, de la fabrication et de la vente de parfums et d'arômes naturels ou de synthèse, de matières premières naturelles et/ou de synthèse pour leur fabrication, ou de tout autre produit se rapportant aux industries des produits de santé et beauté, des produits ménagers et aux produits de l'alimentation et des boissons ou d'activités en lien avec ces industries; b) de participer financièrement à toutes entreprises industrielles ou commerciales, notamment à celles définies sous paragraphe a) du présent article, consentir tous prêts avec ou sans garantie, rendre tous services financiers et commerciaux, exécuter toutes études et tous travaux administratifs, commerciaux, techniques, utiles au développement des sociétés auxquelles elle participe. La société peut acquérir, gérer et vendre tous titres cotés ou non, tous immeubles et tous droits immobiliers, et faire toutes opérations se rattachant directement ou indirectement au but principal. La société peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des proches, notamment des sociétés qui lui sont affiliées directement ou indirectement, ou leur fournir un soutien financier sous forme de sûretés de quelque nature que ce soit en vue-de garantir des obligations de ces actionnaires ou proches, avec ou sans contre-prestation. Transformation des 729'000 actions de CHF 50, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation et des 810'000 actions de CHF 5 à droit de vote privilégié, toutes nominatives liées selon statuts en 8'100'000 actions de CHF 5, nominatives. Capital-actions: CHF 40'500'000, libéré à concurrence de CHF 40'500'000, divisé en 8'100'000 actions de CHF 5, nominatives. Clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: par écrit ou par voie électronique. Nouveaux statuts du 19.04.2023. Organe de révision: KPMG SA (CHE-269.292.664) dont le siège est maintenant à Lancy.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 19.11.2021, p. 0/1005338420). Statuts modifiés le 03.03.2022 sur des points non soumis à publication.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 27.10.2020, p. 0/1005009363). Firmenich Michel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Berger Geneviève sont radiés. Sinclair Jane, jusqu'ici secrétaire hors conseil, nommée directrice, laquelle continue à signer collectivemement à deux. Oltramare Diana, de Genève, à Begnins, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Pictet Laetitia, de Genève, à Versoix, secrétaire hors conseil, et à Reisinger Belnap Sarah, des USA, à Versoix, directrice.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 22.10.2020, p. 0/1005006379). Signature collective à deux a été conférée à Fouilland Benoit, de France, à Genève et Resta Ilaria, d'Italie, à Founex, directeurs.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 07.04.2020, p. 0/1004867935). Les pouvoirs de de Villoutreys Armand sont radiés.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 07.04.2020, p. 0/1004867935). Statuts modifiés le 06.10.2020, sur un point non soumis à publication.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 18.02.2020, p. 0/1004833346). En complément de l'inscription 3221 du 18.02.2020, dépôt d'un nouvel exemplaire des statuts.
Firmenich International SA, à Satigny, CHE-103.938.104 (FOSC du 28.10.2019, p. 0/1004746690). Les pouvoirs de Shah Bhavesh sont radiés. Sinclair Jane est maintenant domiciliée à Coppet, Brinkgreve Johan à Genthod, Nicolas Eric à Plan-les-Ouates et Van de Capelle Mieke à Vernier.
Firmenich International SA, à Genève, CHE-103.938.104 (FOSC du 18.01.2019, p. 0/1004545895). Nouveau siège: Satigny, Rue de la Bergère 7, 1242 Satigny. Statuts modifiés le 08.10.2019.
Firmenich International SA, à Genève, CHE-103.938.104 (FOSC du 13.09.2017, p. 0/3750807). Les pouvoirs de Millington Christopher sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Butstraen Emmanuel, de France, à Hillsbrough, NJ, USA, directeur.
Firmenich International SA, à Genève, CHE-103.938.104 (FOSC du 19.12.2016, p. 0/3231581). La procuration de Shipman David est radiée.
Firmenich International SA, à Genève, CHE-103.938.104 (FOSC du 30.11.2016, p. 0/3193893). Capital-participation réduit d'un montant de CHF 810'000 (suppression du capital-participation) par destruction des 810'000 bons de CHF 1, nominatifs, liés selon statuts et privilégiés quant au dividende et au produit de liquidation, et remboursement aux participants. Statuts modifiés le 04.10.2016. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 13.12.2016.
Firmenich International SA, à Genève, CHE-103.938.104 (FOSC du 11.07.2016, p. 0/2945791). Boisdron Yves et Bazil Olivier ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les administrateurs Firmenich Patrick, jusqu'ici vice-président, nommé président, et Kux Barbara, nommée vice-présidente, continuent à signer collectivement à deux. Van de Capelle Mieke est maintenant domiciliée à Versoix. Bouchut Pierre, de France, à Paris, F, et Ridinger Richard, d'Allemagne, à Bâle, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Firmenich International SA, à Genève, CHE-103.938.104 (FOSC du 13.06.2016, p. 0/2886509). Les pouvoirs de Wyatt Helen Patricia sont radiés. Sinclair Jane est maintenant domiciliée à Pregny-Chambésy, Brinkgreve Johan à Shanghai, CHN, et Berger Geneviève à Aire-la-Ville. Signature collective à deux a été conférée à Van de Capelle Mieke, de Belgique, à Carouge GE, directrice.
Firmenich International SA, à Genève, CHE-103.938.104 (FOSC du 16.03.2016, p. 0/2727377). Création ordinaire d'un capital-participation: CHF 810'000, entièrement libéré, divisé en 810'000 bons de CHF 1, nominatifs, liés selon statuts, privilégiés quant au dividende et au produit de liquidation. Statuts modifiés le 03.06.2016 ainsi que sur des points non soumis à publication.
Firmenich International SA, à Genève, CHE-103.938.104 (FOSC du 29.10.2015, p. 0/2451909). Les pouvoirs de Graz Dominique sont radiés. Kux Barbara est maintenant domiciliée à Zurich et Pometta André à Genève. Signature collective à deux a été conférée à Sinclair Jane, d'Australie, à Carouge GE, secrétaire hors conseil.
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