Zweck Die Gesellschaft bezweckt: a) Handel mit Automobilen, Automobilersatzteilen und Zubehör aller Art sowie den Betrieb von Garagen mit den verwandten Geschäftsbereichen; b) Vermietung von Automobilen im In- und Ausland mit und ohne Chauffeur sowie die Durchführung von anderen mit Reisen verbundenen Geschäften; c) Betrieb von Parkhäusern und Tankstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern und sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.
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Aus dem Schweizer Handelsregister (Zefix). Funktion, Wohnort und Unterschriftsart wie publiziert.
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AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2025, Publ. 1006384328). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Allevato, Rosario, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Willkomm, Jens Gert, deutscher Staatsangehöriger, in Eglisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2025, Publ. 1006278169). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lütjens, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fehraltorf].
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005428835). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Paradela, Oscar, von Brugg, in Hausen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stettler, Gilberte, von Uebeschi, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005268518). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: de Oliveira Sardinha, João Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144617). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Martin, von Bremgarten (AG), in Merenschwand, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005114930). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lütjens, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084290). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ruhl, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895242). Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Oliveira Sardinha, João Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Häusermann, Heinz, von Egliswil, in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004492975). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Sharoo AG, in Zürich (CHE-107.819.705), gemäss Fusionsvertrag vom 12.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 653'043.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'344'978.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341061). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dohr, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189639). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151223). Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 17.04.2018 Aktiven von CHF 3'858'090.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'758'090.00 auf die AMAG Parking AG, in Kloten (CHE-301.543.167). Gegenleistung: keine .
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4013871). Statutenänderung: 10.01.2018. Aktienkapital neu: CHF 4'100'000.00 [bisher: CHF 5'100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'100'000.00 [bisher: CHF 5'100'000.00]. Aktien neu: 410'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 510'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.01.2018 werden 100'000 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet, der Herabsetzungsbetrag von CHF 1'000'000.00 wird den freien Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.03.2018 festgestellt.
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936377). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Caputo, Romeo, von Niederglatt, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Allevato, Rosario, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Dohr, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Paradela, Oscar, von Brugg, in Hausen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; de Oliveira Sardinha, João Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3837595). Statutenänderung: 05.12.2017. Zweck neu: Zweck Die Gesellschaft bezweckt: a) Handel mit Automobilen, Automobilersatzteilen und Zubehör aller Art sowie den Betrieb von Garagen mit den verwandten Geschäftsbereichen; b) Vermietung von Automobilen im In- und Ausland mit und ohne Chauffeur sowie die Durchführung von anderen mit Reisen verbundenen Geschäften; c) Betrieb von Parkhäusern und Tankstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern und sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.
AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, Publ. 2493539). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruhl, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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