Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Natur- und Quarzsteinen. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
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Cosentino Swiss AG, in Eschenbach (SG), CHE-113.814.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2025, Publ. 1006267967). Statutenänderung: 10.06.2025. 16.07.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Natur- und Quarzsteinen. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital neu: CHF 1'801'800.00 [bisher: CHF 6'300'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'801'800.00 [bisher: CHF 6'300'000.00]. Aktien neu: 6'300 Namenaktien zu CHF 286.00 [bisher: 6'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.06.2025 wird der Nennwert der 6'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 286.00 herabgesetzt und CHF 714.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.07.2025 festgestellt. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre in einer Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten.
Cosentino Swiss AG, in Eschenbach (SG), CHE-113.814.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336987). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Franceschin, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Formigine (IT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reitter, Oliver Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ebreichsdorf (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Cosentino Swiss AG, in Eschenbach (SG), CHE-113.814.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, S.0, Publ. 4363495). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Martinez-Cosentino Alfonso, Eduardo, spanischer Staatsangehöriger, in Macael (Almeria) (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].
Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CHE-113.814.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3379865). Statutenänderung: 04.07.2018. Sitz neu: Eschenbach SG. Domizil neu: Industriestrasse 4, 8732 Neuhaus , . Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von Natur- und Quarzsteinen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im ln- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt in Realisierung der bei der Kapitalerhöhung vom 25.09.2007 offengelegten Absicht von der Pizrog Natursteine GmbH, mit Sitz in Schmerikon, den Teilbereich Handelsaktivitäten, nämlich Lagerbestände (Steinprodukte), Fahrzeuge (ein Lastkraftwagen und ein Personenkraftwagen), Büroeinrichtungen und -materialien, Bücher und Tonaufnahmen, Know-How, Ausstellungsstücke, Lagermobiliar, Computer und Drucker, alles gemäss Vertrag vom 01.10.2007 und Inventarliste vom 14.09.2007, zum Preise von CHF 3'463'530.60].Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reinert, Dr. Peter, von Zumikon, in Küsnacht ZH, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Einzelunterschrift.
Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CHE-113.814.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677987). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cuervo Vela, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Vera (ES), mit Einzelunterschrift; De la Haza de Lara, Ãlvaro, spanischer Staatsangehöriger, in Macael (ES), mit Einzelunterschrift; Martínez-Cosentino Alfonso, Maria del Pilar, spanische Staatsangehörige, in Macael (ES), mit Einzelunterschrift.
Cosentino Swiss AG, in Schmerikon, CHE-113.814.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2295675). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moral, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Schmerikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Franceschin, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Formigine (IT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reinert, Dr. Peter, von Zumikon, in Küsnacht ZH, mit Einzelunterschrift.
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