Heinrich-Wild-Strasse 201, 9435 Heerbrugg
Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland: administrative Servicedienstleistungen und Beratungen aller Art, insbesondere zugunsten der mit der Hexagon Gruppe verbundenen Unternehmen, zu erbringen; gewerbliche Schutzrechte und Know-how zu erwerben, zu registrieren, zu verwalten, zu verwerten und zu übertragen; sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt zu beteiligen, nicht jedoch den Effektenhandel zu betreiben; Zweigniederlassungen zu errichten und Tochtergesellschaften zu gründen; Grundstücke und Rechte an solchen zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern; im Interesse der Hexagon Gruppe anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art; alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen; alle Geschäfte, welche direkt oder indirekt geeignet sind, das Erreichen des Gesellschaftszweckes zu fördern, zu tätigen. [Eintragung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.]
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Aus dem Schweizer Handelsregister (Zefix). Funktion, Wohnort und Unterschriftsart wie publiziert.
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Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2023, Publ. 1005827819). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sandfort, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil b. Zug (Zug), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348801). Statutenänderung: 11.07.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005244172). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Safemine AG, in Zug (CHE-114.479.974), gemäss Fusionsvertrag vom 25.11.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 24'044'069.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'296'398.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013891). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877762). Zweigniederlassung neu: Zug (CHE-217.311.171).
Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792497). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dold, Dr. Jürgen Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Koller, Lukas Gabriel, von Appenzell, in Steinach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Büchler, Daniel Josef, von Appenzell, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539337). Statutenänderung: 09.12.2019. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland: administrative Servicedienstleistungen und Beratungen aller Art, insbesondere zugunsten der mit der Hexagon Gruppe verbundenen Unternehmen, zu erbringen; gewerbliche Schutzrechte und Know-how zu erwerben, zu registrieren, zu verwalten, zu verwerten und zu übertragen; sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt zu beteiligen, nicht jedoch den Effektenhandel zu betreiben; Zweigniederlassungen zu errichten und Tochtergesellschaften zu gründen; Grundstücke und Rechte an solchen zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern; im Interesse der Hexagon Gruppe anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art; alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen; alle Geschäfte, welche direkt oder indirekt geeignet sind, das Erreichen des Gesellschaftszweckes zu fördern, zu tätigen. [Eintragung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.]. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4240413). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rollén, Ola, schwedischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dold, Dr. Jürgen Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2455229). Zweigniederlassung neu: Zürich (CHE-289.350.968).
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