Neo Medical SA

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 24.01.2025, p. 0/1006238088). Statuts modifiés le 20.06.2025 et le 22.08.2025. 56'337 actions nominatives A de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, sont converties en 56'337 actions nominatives B-2 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation. Capital-actions: CHF 706'261, libéré à concurrence de CHF 706'261, divisé en 234'692 actions nominatives de CHF 1, 162'700 actions nominatives A de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 148'720 actions nominatives B-1 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 86'167 actions nominatives B-2 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 48'926 actions nominatives B-3 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'576 actions nominatives B-4 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 20'480 actions nominatives B-5 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.05.2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 706'636, divisé en 235'067 actions nominatives de CHF 1, 162'700 actions nominatives A de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 148'720 actions nominatives B-1 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 86'167 actions nominatives B-2 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 48'926 actions nominatives B-3 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'576 actions nominatives B-4 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 20'480 actions nomintives B-5 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 20.06.2025, pour le détail cf. statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions (selon décision du 12.09.2024) par décision du 20.06.2025; pour les détails, voir les statuts.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 27.09.2024, p. 0/1006140315). Signature collective à deux est conférée à Bahi Khaled, de Allemagne, à Prévessin-Moëns (France), directeur.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 06.08.2024, p. 0/1006101217). Rectificatif: l'inscription n° 9065 du 01.05.2024 (FOSC du 06.05.2024, p. 0/1006025893) est rectifiée en ce sens que de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 21.06.2021) est supprimée suite à l'exercice des droits de conversion et que la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 29.01.2024) n'est pas supprimée. Statuts modifiés le 12.09.2024 et le 24.09.2024. Les 227'601 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 264'184 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts, sont transformées en 234'692 actions nominatives de CHF 1, 194'851 actions nominatives A de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 29'830 actions nominatives B-2 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 29'640 actions nominatives B-3 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 2'772 actions nominatives B-4 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 706'261, divisé en 234'692 actions nominatives de CHF 1, 219'037 actions nominatives A de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 148'720 actions nominatives B-1 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 29'830 actions nominatives B-2 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 48'926 actions nominatives B-3 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'576 actions nominatives B-4 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, 20'480 actions nominatives B-5 de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 29.01.2024) par décision du 12.09.2024. L'assemblée générale a introduit trois clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 12.09.2024. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 05.05.2017) par décision du 12.09.2024. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions (selon décision du 29.01.2024) par décision du 12.09.2024. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 12.09.2024; pour les détails, voir les statuts. Orsinger Michel n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Watson Robert John, du Royaume-Uni, à Cologny, vice-président, avec signature collective à deux, Bianchi Davide, de et à Genolier, avec signature collective à deux, et Ibbotson Peter, du Royaume-Uni, à Satigny, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 06.05.2024, p. 0/1006025893). Serbousek Jon Carl, des USA, à Winona Lake (USA), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 23.02.2024, p. 0/1005969719). Statuts modifiés le 19.04.2024. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 29.01.2024. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 478'367, divisé en 214'183 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 264'184 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 29.01.2024) suite à l'exercice des droits de conversion. Augmentation ordinaire du capital-actions dans la limite de la marge de fluctuation du capital par compensation de créance de CHF 2'234'540.60; en contrepartie, il est remis 13'418 actions de CHF 1. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 491'785, divisé en 227'601 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 264'184 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 19.04.2024; pour les détails, voir les statuts.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 25.07.2023, p. 0/1005803765). Statuts modifiés le 29.01.2024. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 6'915'587.76; en contrepartie de ces créances, il est remis 33'592 actions de CHF 1. Nouveau capital-actions: CHF 455'462, entièrement libéré, divisé en 191'278 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 264'184 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 29.01.2024. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 29.01.2024; pour les détails, voir les statuts. Kwon Myoung-Okm et Noriega Gonzalez David ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 17.02.2022, p. 0/1005408471). Statuts modifiés le 20.06.2023. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.05.2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 402'652, divisé en 138'468 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 264'184 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 20.06.2023, pour le détail cf. statuts.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 12.11.2021, p. 0/1005333162). Statuts modifiés le 31.01.2022. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 4'998'120.40; en contrepartie de ces créances, il est remis 18'008 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 400'191, divisé en 138'468 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 261'723 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.05.2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 401'556, divisé en 138'468 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 263'088 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 31.01.2022, pour le détail cf. statuts. Kwon Myoung-Ok, de et à Küsnacht (ZH), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), à Genève.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 30.06.2021, p. 0/1005234671). Statuts modifiés le 03.11.2021. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 24.03.2020. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 367'959, divisé en 106'236 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 261'723 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 24.03.2020), le montant de l'augmentation ayant été atteint.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 22.12.2020, p. 0/1005055335). Rectificatif: l'inscription n° 21245 du 17.12.2020 (FOSC du 22.12.202, p. 0/1005055335) est rectifiée en ce sens que le conseil d'administration a modifié (et non introduit comme publié) une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 9 décembre 2020. Statuts modifiés le 21.06.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 21.06.2021. Pour les détails, voir les statuts.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 13.10.2020, p. 0/1004999053). Statuts modifiés le 9 décembre 2020. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 24 mars 2020. Nouveau capital-actions entièrement libéré en espèces et par compensation de créance de CHF 647'649; en contrepartie de cette créance, il est remis 2'490 actions de CHF 1. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 329'977, divisé en 70'207 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 259'770 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 5 mai 2017, modifiée en dernier lieu le 24 mars 2020. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 331'930, divisé en 70'207 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 261'723 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 24 mars 2020), par décision du 9 décembre 2020, pour les détails cf. statuts. Le conseil d'administration a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 9 décembre 2020. Pour les détails, voir les statuts.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 07.04.2020, p. 0/1004867855). Statuts modifiés le 1er octobre 2020. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 24 mars 2020. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 326'108, divisé en 66'338 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 259'770 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 24 mars 2020), par décision du 1er octobre 2020, pour le détail cf. statuts.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 07.05.2018, p. 0/4215703). Statuts modifiés le 24 mars 2020. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 7'964'522.10; en contrepartie de ces créances, il est remis 32'009 actions de CHF 1. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 308'336, divisé en 48'566 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 259'770 actions nominatives de CHF 1, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 24 mars 2020. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 24 mars 2020. Pour les détails, voir les statuts. Wüthrich Pascal et Bourdaire Jérôme ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Larsson, qui n'est plus président, reste administrateur et continue à signer collectivement à deux. Lefauconnier Vincent continue à signer collectivement à deux, désormais sans restriction. Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux: Stuge Oern, de Norvège, à Saint-Prex, président, Noriega Gonzalez David, d'Espagne, à Valladolid (Espagne), et Orsinger Michel, de Diessenhofen, à Bursinel. ACTA SA (CHE-285.486.735) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156), à Genève.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 19.05.2017, p. 0/3533639). Statuts modifiés le 16 avril 2018. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances à concurrence d'un montant de CHF 6'971'128.18; en contrepartie de ces créances, il est remis 27'279 actions nominatives de CHF 1. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 256'300, divisé en 256'300 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 16 avril 2018. Pour les détails, voir les statuts. Nouvelles communications aux actionnaires: par tout moyen écrit, y compris courriel.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 29.12.2016, p. 0/3255331). Statuts modifiés le 5 mai 2017. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 5 mai 2017. Pour les détails, voir les statuts. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Organe de révision: ACTA SA (CHE-285.486.735), à Genève.

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 14.09.2016, p. 0/3054465). Statuts modifiés le 16 décembre 2016. Les 17'712 actions nominatives de CHF 10, formant l'entier du capital-actions, sont transformées en 177'120 actions de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances à concurrence d'un montant de CHF 6'624'645; en contrepartie de ces créances, il est remis 46'950 actions de CHF 1. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 224'070, divisé en 224'070 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Nouvel administrateur avec signature collective à deux, toutefois avec le président: Bourdaire Jérôme, de France, à Düsseldorf (Allemagne).

Neo Medical SA, à Bourg-en-Lavaux, CHE-250.667.822 (FOSC du 26.11.2014, p. 0/1843813). Kratzer Alain n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Nouvel administrateur avec signature collective à deux avec le président: Lefauconnier Vincent, de France, à Montreux.