Fagus Suisse SA

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 169 du 02.09.2024, Publ. 1006119938). Modification des statuts: 30.04.2025. 27.06.2025. Nouveau capital-actions: CHF 1'704'360.00 [précédemment: CHF 7'043'600.00]. Nouveau capital-actions libéré: CHF 1'704'360.00 [précédemment: CHF 7'043'600.00]. Nouvelles actions: 170'436 actions nominatives de CHF 10.00 [précédemment: 70'436 actions nominatives de CHF 100.00]. Réduction du capital-actions de CHF 7'043'600.00 à CHF 704'360.00, soit de CHF 6'339'240.00, par réduction de la valeur nominale des 70'436 actions nominatives de CHF 100.00 à CHF 10.00 chacune, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan, et augmentation ordinaire simultanée du capital-actions de CHF 704'350.00 à CHF 1'704'360.00, par l'émission de 100'000 actions nominatives de CHF 10.00, entièrement libérées. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 30.04.2025. Pour les détails, voir les statuts. Nouveaux faits qualifiés: Suppression de la clause statutaire relative à la marge de fluctuation du capital en application de l'article 653v al. 1 CO. [biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 27.06.2023. Pour les détails, voir les statuts.]. Personne(s) et signature(s) radiée(s): Bleiker, Jakob, de Ebnat-Kappel, à Winterthur, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Dubach, Bernhard, de Eggiwil, à Signau, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Ruch, Léanne, de Lützelflüh, à Tavannes, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Corbat, Patrick Paul Charles, de Vendlincourt, à Vendlincourt, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux sauf avec Benjamin Corbat et Gauthier Corbat [précédemment: vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Oetterli Lüthi, Stephanie Karen, de Reiden, à Ramlinsburg, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux sauf avec Stephan Rüdlinger [précédemment: présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Corbat, Benjamin Patrick, de Vendlincourt, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux sauf avec Patrick Corbat et Gauthier Corbat; Corbat, Gauthier André Charles, de Vendlincourt, à Vendlincourt, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux sauf avec Patrick Corbat et Benjamin Corbat; Rüdlinger, Stephan, de Nesslau, à Suhr, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux sauf avec Stephanie Oetterli Lüthi [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Kränzlin, Jürg Josef, de Neuheim, à Cham, membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux].

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 85 du 02.05.2024, Publ. 1006024023). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Haefeli, Viktor Urs, de Mümliswil-Ramiswil, à Stans, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 152 du 09.08.2023, Publ. 1005813406). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Reichmuth, Pierre Jean-François, de Unteriberg, à Giffers, directeur, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Ruch, Léanne, de Lützelflüh, à Tavannes, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux.

Rectification de l'inscription au registre journalier no 1'201 du 31.07.2023, publiée dans la FOSC no 149 du 04.08.2023. Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 149 du 04.08.2023, Publ. 1005810603). Modification des statuts: 27.06.2023.

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 76 du 20.04.2023, Publ. 1005728663). Modification des statuts: 27.07.2023. Nouveaux faits qualifiés: [biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 30.06.2021. Pour les détails, voir les statuts.]. Par décision du 27.06.2023, l'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions adoptée le 30.06.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 27.06.2023. Pour les détails, voir les statuts. Inscription ou modification de personne(s): Corbat, Patrick Paul Charles, de Vendlincourt, à Vendlincourt, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Kränzlin, Jürg Josef, de Neuheim, à Cham, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 38 du 23.02.2023, Publ. 1005686381). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Flückiger, Stefan Joseph, de Gondiswil, à Kappelen, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 131 du 09.07.2021, Publ. 1005246025). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Müller, Erich, de Lotzwil, à Malleray (Valbirse), directeur, avec signature collective à deux; Vögtli, Stephan, de Hochwald et Lupsingen, à Lupsingen, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Reichmuth, Pierre Jean-François, de Unteriberg, à Giffers, directeur, avec signature collective à deux.

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 106 du 04.06.2021, Publ. 1005207938). Modification des statuts: 30.06.2021. Nouveaux faits qualifiés: [biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 05.06.2019. Pour les détails, voir les statuts.]. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 05.06.2019), le délai étant écoulé. [précédemment: Par décision du 28.05.2021, le conseil d'administration a modifié la clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 05.06.2019). Pour les détails, voir les statuts.]. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 30.06.2021. Pour les détails, voir les statuts. Personne(s) et signature(s) radiée(s): Fedrizzi, Thomas, de Horgen, à Winterthur, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Flückiger, Stefan Joseph, de Gondiswil, à Kappelen, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Corbat, Patrick Paul Charles, de Vendlincourt, à Vendlincourt, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux]; Haefeli, Viktor Urs, de Mümliswil-Ramiswil, à Stans, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 121 du 26.06.2019, Publ. 1004660669). Modification des statuts: 28.05.2021. Nouveau capital-actions: CHF 7'043'600.00 [précédemment: CHF 5'282'700.00]. Nouveau capital-actions libéré: CHF 7'043'600.00 [précédemment: CHF 5'282'700.00]. Nouvelles actions: 70'436 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 52'827 actions nominatives de CHF 100.00]. Nouveaux faits qualifiés: Augmentation autorisée du capital-actions (fondée sur la décision d'autorisation du 05.06.2019) porté de CHF 5'282'700.00 à CHF 7'043'600.00 par l'émission de 17'609 actions nominatives de CHF 100.00 chacune, entièrement libérées. Par décision du 28.05.2021, le conseil d'administration a modifié la clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 05.06.2019). Pour les détails, voir les statuts.

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 17 du 25.01.2019, Publ. 1004551636). Modification des statuts: 05.06.2019. Nouveaux faits qualifiés: Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 22.09.2017). [précédemment: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 22.09.2017. Pour les détails, voir les statuts.]. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 05.06.2019. Pour les détails, voir les statuts.

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 170 du 04.09.2018, Publ. 4448920). Modification des statuts: 11.01.2019. Nouveaux faits qualifiés: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 22.09.2017. Pour les détails, voir les statuts.

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 237 du 06.12.2017, Publ. 3914841). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Riget, Beat Paul, de Schänis, à Weisslingen, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Adatte, Didier Noël Léon, de La Baroche, à Porrentruy, membre, avec signature collective à deux; Corbat, Jean-Paul Joseph André, de Vendlincourt, à Vendlincourt, membre, avec signature collective à deux; Keller, Martin, de Unterstammheim, à Unterstammheim, membre, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Oetterli Lüthi, Stephanie Karen, de Reiden, à Ramlinsburg, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Bleiker, Jakob, de Ebnat-Kappel, à Winterthur, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Dubach, Bernhard, de Eggiwil, à Signau, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Fedrizzi, Thomas, de Horgen, à Winterthur, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Flückiger, Stefan Joseph, de Gondiswil, à Kappelen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Müller, Erich, de Lotzwil, à Malleray (Valbirse), directeur, avec signature collective à deux; Vögtli, Stephan, de Hochwald et Lupsingen, à Lupsingen, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire, avec signature collective à deux].

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 188 du 28.09.2017, Publ. 3777693). Modification des statuts: 30.11.2017. Nouveau capital-actions: CHF 5'282'700.00 [précédemment: CHF 231'000.00]. Nouveau capital-actions libéré: CHF 5'282'700.00 [précédemment: CHF 231'000.00]. Nouvelles actions: 52'827 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 2'310 actions nominatives de CHF 100.00]. Nouveaux faits qualifiés: Augmentation ordinaire du capital-actions de CHF 231'000.00 à CHF 5'282'700.00 par l'émission de 50'517 actions nominatives de CHF 100.00 chacune, entièrement libérées.

Fagus Jura SA, à Vendlincourt, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 29 du 12.02.2015, Publ. 1986531). Modification des statuts: 22.09.2017. Nouvelle raison sociale: Fagus Suisse SA. Nouvelle traduction de la raison: (Fagus Schweiz AG) (Fagus Svizzera SA). Nouveau siège: Les Breuleux. Nouvelle adresse: Grand-Rue 21, 2345 Les Breuleux. Nouveau but: Développement, production, ingénierie et commercialisation de produits en bois feuillus pour la construction. En tant que centre de compétence suisse pour les technologies liées aux bois feuillus, la société peut également exercer toute activité dans le domaine de l'industrie du bois (cf. statuts pour but complet). Nouveaux faits qualifiés: [biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 22.10.2014. Pour les détails, voir les statuts]. [biffé: Par décision du 04.02.2015, le conseil d'administration a modifié la clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 22.10.2014). Pour les détails, voir les statuts.]. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 22.10.2014), le délai étant écoulé. Nouvelles communications: Communications aux actionnaires: par écrit ou par courrier électronique. Nouvelle restriction à la transmissibilité: Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts. [biffé: Selon déclaration du 05.05.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.]. Personne(s) et signature(s) radiée(s): Benes, Michael, de Riehen, à Allschwil, président, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Riget, Beat Paul, de Schänis, à Weisslingen, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux]; Rüdlinger, Stephan, de Nesslau, à Suhr, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG (CHE-113.952.407), à Liestal, organe de révision.