En Suisse et à l'étranger, achat, vente, développement, fabrication, distribution, importation, exportation, commercialisation de modules de montres, licences de logiciels, y compris les microprogrammes, les applications ainsi que toutes fonctions dématerialisées (cf. statuts pour but complet).
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Manufacture Modules Technologies SA, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 20.06.2022, p. 0/1005500133). La procuration de Demir Atanur est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Lopez Marco, de et à Martigny.
Manufacture Modules Technologies SA, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 20.08.2021, p. 0/1005275145). La procuration de Waterton Katharine est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Demir Atanur, de et à Collonge-Bellerive.
Manufacture Modules Technologies SA, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 19.05.2021, p. 0/1005186630). La procuration de Campiche Thierry est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Marjovi Ali, du Portugal, Bernex.
Manufacture Modules Technologies SA, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 12.05.2020, p. 0/1004888104). Capital-actions réduit de CHF 10'595'902, 43 à CHF 8'595'902, 43, soit de CHF 2'000'000, par destruction de 200'000'000 actions propres de CHF 0.01 privilégiées quant aux droits de dividende et au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, et dissolution d'autant de la réserve pour les actions propres nécessaire à la réduction. Capital-actions: CHF 8'595'902, 43, entièrement libéré, divisé en 859'590'243 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 13.01.2021, y compris sur des points non soumis à publication. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 05.05.2021.
Manufacture Modules Technologies SA, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 16.10.2018, p. 0/1004477999). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 8'595'902, 43 à CHF 10'595'902, 43 par l'émission de 200'000'000 actions de CHF 0.01, privilégiées quant aux droits de dividende et au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 10'595'902, 43, entièrement libéré, divisé en 859'590'243 actions de CHF 0.01, et 200'000'000 actions de CHF 0.01 privilégiées quant aux droits de dividende et au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Création d'un capital-participation de CHF 5'000, par l'émission de 500'000 bons de CHF 0.01, nominatifs, liés selon statuts. Capital-participation: CHF 5'000, entièrement libéré, divisé en 500'000 bons de CHF 0.01, nominatifs, liés selon statuts. L'assemblée générale a décidé en date du 23.04.2020 de créer un capital-participations conditionnel, selon statuts. Nouveaux statuts du 30.04.2020. Nouveaux administrateurs: De Jager Piet-Hein, des Pays-Bas, à Amsterdam, NLD, et Mentha Blaise, de Genève, à Hergiswil (NW), tous deux avec signature collective à deux.
Manufacture Modules Technologies SA, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 24.01.2018, p. 0/4012817). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 2'695'902, 43 à CHF 8'595'902, 43 par l'émission de 590'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 5'900'000. Capital-actions: CHF 8'595'902, 43, entièrement libéré, divisé en 859'590'243 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 09.10.2018.
Manufacture Modules Technologies SA, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 04.07.2017, p. 0/3621923). Les pouvoirs de Jaber Karim sont radiés. Procuration collective à deux a été conférée à Campiche Thierry, de Genève, à Chêne-Bourg, et Waterton Katharine, de Grande-Bretagne, à Confignon.
Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 13.03.2017, p. 0/3400097). Capital réduit de CHF 4'125'000 à CHF 2'695'902.43 pour supprimer un excédent de passif constaté au bilan par réduction de la valeur nominale des parts sociales. Réunion des parts sociales en une unique part de CHF 2'695'902.43. Par conséquent, Union Horlogere Holding B.V. (11069007) est maintenant associée pour 1 part de CHF 2'695'902.43. Statuts modifiés le 22.06.2017. Transformation: La société à responsabilité limitée a été transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 14.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 9'274'226.34 et des passifs envers les tiers de CHF 6'578'323.91, contre attribution à l'associée de 269'590'243 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Nouvelle forme de droit. société anonyme. Nouvelle raison sociale: Manufacture Modules Technologies SA [Manufacture Modules Technologies AG] [Manufacture Modules Technologies Ltd]. Capital-actions: CHF 2'695'902, 43, entièrement libéré, divisé en 269'590'243 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par lettre, téléfax ou email. Nouveaux statuts du 22.06.2017. Administration: van Willige Johannes et Selij Robert, jusqu'ici gérants, continuent de signer individuellement.
Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 29.12.2016, p. 0/3255607). GS Conseil SA (CHE-105.452.545) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Unifid SA (CHE-100.095.886), à Genève.
Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 12.09.2016, p. 0/3050275). Fraboulet Philippe, jusqu'ici gérant, est nommé directeur et continue à signer individuellement. Selij Robert, des Pays-Bas, à Gorinchem, NLD, et van Willige Johannes, des Pays-Bas, à Bussum, NLD, président, sont gérants avec signature individuelle.
Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 25.04.2016, p. 0/2798483). Suppression des privilèges en matière de dividende et de produit de liquidation de 249 parts de CHF 100, de sorte que l'associée Horlogere Holding B.V. (11069007) détient 1'250 parts ordinaires de CHF 100. Capital porté de CHF 125'000 à CHF 4'125'000, divisé en 41'250 parts de CHF 100, par l'émission de 40'000 parts de CHF 100 souscrites par l'associée Horlogere Holding B.V. (11069007) qui détient ainsi 41'250 parts de CHF 100. Nouveaux statuts du 30.08.2016.
Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 25.04.2016, p. 0/2798483). Nouvelle adresse: chemin du Pré-Fleuri 5, 1228 Plan-les-Ouates. Stas Peter n'est plus gérant; ses pouvoirs sont radiés. Fraboulet Philippe, de France, à Prévessin-Moëns, F est gérant unique avec signature individuelle. Signature individuelle a été conférée à Jaber Karim, de et à Genève, directeur.
Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 03.11.2015, p. 0/2459875). FULLPOWER TECHNOLOGIES, INC. (3014695) n'est plus associée; ses 249 parts de CHF 100, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation ont été cédées à l'associée Union Horlogere Holding B.V. (11069007) qui détient ainsi 1'001 parts de CHF 100 et 249 parts de CHF 100, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation.
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