Theia Holding SA

Theia Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-415.712.152 (FOSC du 10.04.2025, p. 0/1006306272). But modifié: la société a pour but: la détention, l'administration et la gestion de participations en Suisse et à l'étranger; la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits industriels, notamment dans les domaines médicaux et industriels; l'exploitation de brevets, marques, licences et savoir-faire; la fourniture de services de conseil, management et support technique; la participation à toutes opérations de groupe. La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres en rapport avec le but de la société. Communications aux actionnaires: par lettre, téléfax ou e-mail. Statuts modifiés le 30.04.2026. Huguelet François est maintenant originaire de Sauge et est désormais domicilié à Val-de-Ruz. Risold Mickael est maintenant domicilié à La Sagne. Hofer Sarah est maintenant domiciliée à Val-de-Ruz.

Theia Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-415.712.152 (FOSC du 01.04.2025, p. 0/1006297469). Moosmann Affolter Anita Rosalie et Von Kaenel Julien ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés. Huguelet François, maintenant originaire de La Grande Béroche, maintenant domicilié à Laténa, membre et président du conseil d'administration, jusqu'ici directeur général, nommé sous-directeur, continue de signer collectivement à deux. Banderet Adrian, membre et secrétaire du conseil d'administration, jusqu'ici sous-directeur, nommé directeur général, continue de signer collectivement à deux. Hofer Sarah, de Luzern, à Laténa, est membre du conseil d'administration et sous-directrice, avec signature collective à deux. Organe de révision: "FDA Fiduciaire S.A." (CHE-101.210.724), à Val-de-Ruz. La mention relative au fait que la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint est radiée.

Theia Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-415.712.152 (FOSC du 25.10.2024, p. 0/1006163518). Fusion: reprise des actifs et passifs de HL Technology SA (CHE-102.416.085), à La Chaux-de-Fonds, selon contrat de fusion du 19.03.2025 et bilan au 31.12.2024, présentant des actifs de CHF 7'411'421.26 et des passifs envers les tiers de CHF 4'961'634.07. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Theia Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-415.712.152 (FOSC du 19.03.2024, p. 0/1005989541). Banderet Adrian, membre du conseil d'administration, nommé secrétaire, sous-directeur, Moosmann Affolter Anita Rosalie, membre du conseil d'administration, jusqu'ici secrétaire et sous-directrice, et Von Kaenel Julien, membre du conseil d'administration, jusqu'ici directeur adjoint, continuent de signer collectivement à deux.

Theia Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-415.712.152 (FOSC du 22.03.2022, p. 0/1005433059). La procuration de Etienne Laurence May est radiée. Administration: Huguelet François, président, nommé directeur général, Von Kaenel Julien, jusqu'ici secrétaire, nommé directeur adjoint, Banderet Adrian, sous-directeur, Moosmann Affolter Anita Rosalie, nommée secrétaire et sous-directrice, Houriet Lionel, de Mont-Tramelan, à La Chaux-de-Fonds, et Risold Mickael, de Mont-Vully, à Val-de-Ruz, tous deux nommés sous-directeurs, lesquels signent collectivement à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Cuche Xavier, de et à Val-de-Ruz.

Theia Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-415.712.152 (FOSC du 04.11.2021, p. 0/1005327083). Signature collective à deux a été conférée à Banderet Adrian, de La Grande Béroche, à La Sagne, sous-directeur. Procuration collective à deux a été conférée à Etienne Laurence May, de Le Mouret, à La Grande Béroche.

Theia Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-415.712.152 (FOSC du 09.03.2021, p. 0/1005119619). Verlinden Johan Amelia F n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

Theia Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-415.712.152 (FOSC du 24.12.2019, p. 0/1004792950). But modifié: détention, administration et gestion de participations ainsi que conseil, la gestion, le management et tous services y relatifs, dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, à l'exception de toute prise de participation dans une société immobilière en Suisse. Statuts modifiés le 25.02.2021.

Theia Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-415.712.152 (FOSC du 30.07.2019, p. 0/1004687396). Von Kaenel Julien, membre du conseil d'administration, nommé secrétaire, continue de signer collectivement à deux. Moosmann Affolter Anita Rosalie, de Wileroltigen, à Port, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Theia Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-415.712.152 (FOSC du 30.07.2019, p. 0/1004687396). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 100'000 à CHF 120'000 par l'émission de 20'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 120'000, entièrement libéré, divisé en 120'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 16.12.2019.

Theia Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds, CHE-415.712.152. Nouvelle société anonyme. Statuts du 24.07.2019. But: détention, administration et gestion de participation dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, à l'exception de toute prise de participation dans une société immobilière en Suisse (pour but complet, cf. statuts). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par lettre, courrier électronique ou télécopie au domicile inscrit sur le registre des actions. Administration: Huguelet François, de Sauge, à Saint-Blaise, président, Verlinden Johan Amelia F, de Belgique, à Lille, B, et Von Kaenel Julien, de Reichenbach im Kandertal, à Val-de-Ruz, lesquels signent collectivement à deux. Selon déclaration du 24.07.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.