Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Kauf und Verkauf von Uhrenwaren sowie von sämtlichen Produkten im Bereich der Uhrenwaren und der Bijouterie. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind; so kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen gründen oder erwerben, welche nicht den Zweck der Gesellschaft verfolgen müssen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.
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Aus dem Schweizer Handelsregister (Zefix). Funktion, Wohnort und Unterschriftsart wie publiziert.
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Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2024, Publ. 1005979671). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scholz, Joachim Horst Dr., deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mavilla, Alain, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger].
Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786831). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blanc, Eric, von Villaz, in Tavannes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mavilla, Alain, italienischer Staatsangehöriger, in La Chaux-de-Fonds, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Daniel, von Buchberg, in Ebmatingen (Maur), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Maud, von Solothurn, in Péry (Péry-La Heutte), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556360). Statutenänderung: 23.06.2023. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Roventa-Henex AG, in Tavannes (CHE-113.431.456), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 39'716'128.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'921'313.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft hält sämtliche Aktien und Partizipationsscheine der übertragenden Gesellschaft. Die Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft erhält 10'400'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Das Kapital wird infolge Fusion um CHF 10'400'000.00 erhöht. Firma neu: Roventa-Henex AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Roventa-Henex Ltd) (Roventa-Henex SA). Domizil neu: Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Kauf und Verkauf von Uhrenwaren sowie von sämtlichen Produkten im Bereich der Uhrenwaren und der Bijouterie. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind; so kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen gründen oder erwerben, welche nicht den Zweck der Gesellschaft verfolgen müssen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art. Aktienkapital neu: CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'450'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 10'400'000.00 umgewandelt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), in Lausanne, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG SA (CHE-474.400.908), in Neuchâtel, Revisionsstelle.
Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438518). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334781). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254244). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flückiger, Simon, von Gondiswil, in Evilard, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073426). Statutenänderung: 13.07.2021. Sitz neu: Tavannes. Domizil neu: c/o Roventa-Henex AG, Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes.
Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632282). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Merlotti, Yvan, von Neuchâtel, in Saint-Prex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneiter, Antony, von Neuchâtel, in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reconvilier].
Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464796). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Biard, Jérôme, von Lausanne, in Bullet, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040853). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lack, Stefan, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3822069). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grünig, Kurt, von Burgistein, in Ipsach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lack, Stefan, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3379259). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nell, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2682591). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Happak, Stefan Andreas Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Ottobrunn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Momo CH AG, in Biel/Bienne, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001591). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merk, Philipp, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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