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Aus dem Schweizer Handelsregister (Zefix). Funktion, Wohnort und Unterschriftsart wie publiziert.
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Drake Enterprises AG, in Zug, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2024, Publ. 1006078193). Statutenänderung: 02.12.2024. Aktienkapital neu: USD 118'880.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: USD 118'880.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu USD 118.88 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Drake Enterprises AG, in Zug, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2023, Publ. 1005916937). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: De la Barra Jara, Jaime Eduardo, chilenischer Staatsangehöriger, in Lo Barnechea (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Healey, Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ibanez Varela, Nicolas, chilenischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Achondo Jiménez, Alfredo, chilenischer Staatsangehöriger, in Miami (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Drake Enterprises AG, in Zug, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776406). Domizil neu: Gotthardstrasse 26, 6300 Zug.
Drake Enterprises AG, in Zug, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005662108). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kouyoumdjian Inglis, Richard, chilenischer Staatsangehöriger, in Lo Barnechea (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Berichtigung des im SHAB vom 20.01.2023, Meldungs Nr. 1'005'657'538, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 953 vom 17.01.2023 Drake Enterprises AG, in Zug, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657538). Grenzüberschreitende Fusion gemäss Art. 163a IPRG (Schweiz-Bermuda): Übernahme der Aktiven und Passiven der Shackleton Ventures Limited, Hamilton, Bermuda, einer exempted company limited by shares nach dem Recht des Staates Bermuda (Registration number 30660), gemäss Fusionsvertrag vom 29.12.2022 sowie 11.01.2023 resp. 16.01.2023 und Fusionsbilanz per 30.09.2022. Aktiven von USD 140'614'970 und Passiven (Fremdkapital). von USD 155'863'197 gehen auf die übernehmende Gesellschaft Drake Enterprises AG über. Da sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft Drake Enterprises AG, Zug und sämtliche Anteile der übertragenden Gesellschaft Shackleton Ventures Limited, Hamilton, Bermuda, zu je 100 % von derselben Aktionärin gehalten werden, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt (Schwester-Fusion). [nicht: Grenzüberschreitende Fusion gemäss Art. 163a IPRG (Schweiz-BVI): Übernahme der Aktiven und Passiven der Shackleton Ventures Limited, Hamilton, Bermuda, einer exempted company limited by shares nach dem Recht des Staates Bermuda (Registration number 30660), gemäss Fusionsvertrag vom 29.12.2022 sowie 11.01.2023 resp. 16.01.2023 und Fusionsbilanz per 30.09.2022. Aktiven von USD 140'614'970 und Passiven (Fremdkapital). von USD 155'863'197 gehen auf die übernehmende Gesellschaft Drake Enterprises AG über. Da sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft Drake Enterprises AG, Zug und sämtliche Anteile der übertragenden Gesellschaft Shackleton Ventures Limited, Hamilton, Bermuda, zu je 100 % von derselben Aktionärin gehalten werden, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt (Schwester-Fusion).]
Drake Enterprises AG, in Zug, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417885). Grenzüberschreitende Fusion gemäss Art. 163a IPRG (Schweiz-BVI): Übernahme der Aktiven und Passiven der Shackleton Ventures Limited, Hamilton, Bermuda, einer exempted company limited by shares nach dem Recht des Staates Bermuda (Registration number 30660), gemäss Fusionsvertrag vom 29.12.2022 sowie 11.01.2023 resp. 16.01.2023 und Fusionsbilanz per 30.09.2022. Aktiven von USD 140'614'970 und Passiven (Fremdkapital). von USD 155'863'197 gehen auf die übernehmende Gesellschaft Drake Enterprises AG über. Da sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft Drake Enterprises AG, Zug und sämtliche Anteile der übertragenden Gesellschaft Shackleton Ventures Limited, Hamilton, Bermuda, zu je 100 % von derselben Aktionärin gehalten werden, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt (Schwester-Fusion).
Drake Enterprises AG, in Zug, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005353156). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wolfe, Michelle, kanadische Staatsangehörige, in Paget (BM), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eguiguren Correa, Alberto, chilenischer Staatsangehöriger, in Santiago de Chile (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cica, Raphael, von Erlenbach (ZH), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; De la Barra Jara, Jaime Eduardo, chilenischer Staatsangehöriger, in Lo Barnechea (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Soares Fernandes, Eduarda, von Zürich, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Drake Enterprises AG, in Zug, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206850). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gonzalez Corssen, Edmundo, chilenischer Staatsangehöriger, in Miami (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kouyoumdjian Inglis, Richard, chilenischer Staatsangehöriger, in Lo Barnechea (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.
Drake Enterprises AG, in Zug, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120128). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Figi, Nicole, von Küsnacht (ZH), in Wädenswil, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cica, Raphael, von Erlenbach (ZH), in Zürich, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Drake Enterprises AG, in Zug, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664911). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Healey, Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Drake Enterprises AG, in Baar, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573878). Statutenänderung: 19.06.2019. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Baarerstrasse 112, 6300 Zug. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vogel, Dr. Manuel, von Luzern, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber, Olivier, von Pfeffingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolfe, Michelle, kanadische Staatsangehörige, in Paget (BM), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Figi, Nicole, von Küsnacht (ZH), in Wädenswil, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ibanez Scott, Nicolas, chilenischer Staatsangehöriger, in Santiago (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Drake Enterprises AG, in Baar, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145675). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Drake Enterprises II AG, in Baar (CHE-405.908.699), gemäss Fusionsvertrag vom 25.01.2019 und Bilanz per 31.07.2018. Aktiven von CHF 893'542'752.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Drake Enterprises AG, in Baar, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2017, Publ. 3864601). Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 12.01.2018 auf die neu gegründete Gesellschaft Drake Enterprises III AG, in Baar (CHE-469.784.945), und die neu gegründete Drake Switzerland AG, in Baar (CHE-446.551.790), über.
Drake Enterprises AG, in Baar, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2017, Publ. 3611147). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Silva Vial, Catalina, chilenische Staatsangehörige, in Santiago de Chile (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ibanez Scott, Nicolas, chilenischer Staatsangehöriger, in Santiago (CL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ibanez Varela, Nicolas, chilenischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Schouten AG, in Baar, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3601823). Statutenänderung: 23.06.2017. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Drake Enterprises AG, in Baar (CHE-430.798.327), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 812'434'299.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38'177'399.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da der einzige Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: Drake Enterprises AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Drake Enterprises SA) (Drake Enterprises Ltd).
Schouten AG, in Baar, CHE-294.940.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3581749). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Drake Holdings AG, in Baar (CHE-448.422.347), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von USD 60'418'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von USD 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Drake QSR AG, in Baar (CHE-166.350.916), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 12'199'627.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'434'412.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Schouten AG (Schouten SA) (Schouten Ltd), in Baar, CHE-294.940.584, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 06.06.2017. Zweck: Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Grenzüberschreitende Sitzverlegung: Gemäss Beschluss vom 09.05.2017 hat die Schouten Ltd., eine Company limited by shares nach dem Recht der Kaimaninseln, registriert beim Registry of Companies of the Cayman Islands, gemäss Art. 161 ff. IPRG ihren Sitz von George Town (KY) in die Schweiz verlegt. Eingetragene Personen: Vogel, Dr. Manuel, von Luzern, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eguiguren Correa, Alberto, chilenischer Staatsangehöriger, in Santiago de Chile (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Silva Vial, Catalina, chilenische Staatsangehörige, in Santiago de Chile (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.
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