Minima AG

Minima AG, in Cham, CHE-323.934.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005809193). Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Minima GmbH, in Cham, CHE-323.934.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784448). Statutenänderung: 17.07.2023. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.07.2023 und Bilanz per 30.06.2023 mit Aktiven von CHF 697'480.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 245'745.40 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Firma neu: Minima AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Minima SA) (Minima Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.07.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Minima Foundation (CHE-486.705.823), in Cham, Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Feiler, Hugo, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Newton Abbot (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Kalt, Adrian Armin, von Zug, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Minima GmbH, in Cham, CHE-323.934.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2023, Publ. 1005668032). Statutenänderung: 15.06.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich digitaler Wertrechte und Blockchain-Technologie sowie die Entwicklung neuer Anwendungsverfahren und Technologien in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im in- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Immaterialgüter erwerben, veräussern oder lizensieren und digitale Vermögenswerte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Minima Foundation (CHE-486.705.823), in Cham, Gesellschafterin, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Feiler, Hugo, britischer Staatsangehöriger, in Newton Abbot (GB), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Kalt, Adrian Armin, von Zug, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].

Minima GmbH, in Cham, CHE-323.934.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647233). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cerri, Patrick, britischer Staatsangehöriger, in South Petherton (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Minima Foundation (CHE-486.705.823), in Cham, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Feiler, Hugo, britischer Staatsangehöriger, in Newton Abbot (GB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berrick Salome (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Minima GmbH, in Cham, CHE-323.934.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005205031). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Feiler, Adam, britischer Staatsangehöriger, in Hässelby (SE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Girling, James, britischer Staatsangehöriger, in Chulmleigh (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Karney, Gilbert David, britischer Staatsangehöriger, in Bristol (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Ward, Jonathan Robert, britischer Staatsangehöriger, in Bristol (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Feiler, Hugo, britischer Staatsangehöriger, in Berrick Salome (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 86 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Cerri, Patrick, britischer Staatsangehöriger, in South Petherton (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 86 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Minima GmbH, in Zug, CHE-323.934.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004934160). Statutenänderung: 20.05.2021. Sitz neu: Cham. Domizil neu: Seeweg 8, 6330 Cham. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eisenring, Martin, von Rorschach, in Zug, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Feiler, Hugo, britischer Staatsangehöriger, in Berrick Salome (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 86 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 76 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Cerri, Patrick, britischer Staatsangehöriger, in South Petherton (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 86 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 76 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Kalt, Adrian Armin, von Zug, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Minima GmbH, in Zug, CHE-323.934.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855298). Domizil neu: Unter Altstadt 28, 6300 Zug.

Minima GmbH, in Zug, CHE-323.934.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667574). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Feiler, Hugo, britischer Staatsangehöriger, in Berrick Salome (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 76 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eisenring, Martin, von Rorschach, in Zug, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].

Minima GmbH, in Zug, CHE-323.934.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530782). Domizil neu: Ober Altstadt 13, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Feiler, Hugo, britischer Staatsangehöriger, in Berrick Salome (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 76 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Cerri, Patrick, britischer Staatsangehöriger, in South Petherton (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 76 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Karney, Gilbert David, britischer Staatsangehöriger, in Bristol (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Ward, Jonathan Robert, britischer Staatsangehöriger, in Bristol (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Minima GmbH (Minima Sàrl) (Minima LLC), in Zug, CHE-323.934.613, c/o Mercandor AG, Unter Altstadt 28, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 30.11.2018. Zweck: Erbringung von Dienstleistungen im Bereich digitaler Wertrechte und Blockchain-Technologie sowie Entwicklung neuer Anwendungsverfahren und Technologien in diesem Bereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Stammkapital: CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 18.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Eisenring, Martin, von Rorschach, in Zug, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Feiler, Hugo, britischer Staatsangehöriger, in Berrick Salome (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Cerri, Patrick, britischer Staatsangehöriger, in South Petherton (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Feiler, Adam, britischer Staatsangehöriger, in Hässelby (SE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Girling, James, britischer Staatsangehöriger, in Chulmleigh (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.