Der Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen aller Art im In- und Ausland zu erwerben, zu halten, dauernd zu verwalten, zu veräussern und zu finanzieren, sowie Beratungs-, Management-, Business-Development-, Finanz-, Verwaltungs-, Personal- und Informatikdienstleistungen in Bezug auf eigene Beteiligungen und solche der Mitrelli-Gruppe zu erbringen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Infrastruktur-, Technologie- und Dienstleistungsprojekte für öffentliche Auftraggeber und private Kunden entwickeln, konzipieren, planen, beschaffen, liefern, installieren, bauen, in Betrieb nehmen, betreiben, warten und verwalten, einschliesslich als EPC-Unternehmerin, Betreiberin oder Dienstleisterin. Sie kann im Zusammenhang damit Waren, Ausrüstungen, Pharmazeutika und Verbrauchsmaterialien herstellen, beschaffen, handeln, importieren und exportieren sowie Schulungs- und Inhaltsleistungen anbieten. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Wohnungs- und Hochbau; Landwirtschaft und Agroindustrie; Wasser- und Abwasserwirtschaft; Energie- und Stromversorgung; Gesundheitswesen; Bildung und Ausbildung (einschliesslich digitaler Plattformen sowie IT-/OT-Systeme); Informations-, Telekommunikations- und Medienwesen; Geoinformation und Kartierung; Kultur und Tourismus; sowie Umwelt- und Nachhaltigkeitsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann zudem an öffentlichen Ausschreibungen und Beschaffungsverfahren teilnehmen, Lizenzen, Bewilligungen und Genehmigungen erwerben, halten und übertragen, als Vertreterin oder Agentin auftreten sowie Konsortien, Joint Ventures und andere Kooperationsstrukturen bilden, führen oder sich daran beteiligen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen, einschliesslich der Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten an Gesellschaften der Gruppe oder an Dritte, sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern und Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Mitrelli-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Mitrelli-Gruppe berücksichtigen.
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Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2026, Publ. 1006531828). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jung, Jens Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Uesslingen (Uesslingen-Buch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mammern].
Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2025, Publ. 1006363794). Statutenänderung: 11.12.2025. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der AAC Africa Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-363.899.236), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 56'570'887.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 29'648'512.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Agricultiva Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-459.201.224), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 91'334'360.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 60'336'354.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Athena Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-398.826.781), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 29'136'570.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 22'953'679.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Focus Education Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-239.980.848), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 121'530'647.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 34'246'697.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Geo Data AG, in Frauenfeld (CHE-437.626.414), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 125'500'308.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 67'478'105.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Mitrelli Group Services AG, in Frauenfeld (CHE-461.516.140), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 8'234'903.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'118'808.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der New Cognito Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-360.291.529), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 42'523'465.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 40'999'447.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Ossi Yeto Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-461.833.592), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 15'366'983.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'999'441.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Owini Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-325.470.381), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 173'104'983.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 74'186'162.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Promed International AG, in Frauenfeld (CHE-468.323.553), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 75'262'473.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 62'352'108.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Sviva Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-291.799.935), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 59'314.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 537.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen aller Art im In- und Ausland zu erwerben, zu halten, dauernd zu verwalten, zu veräussern und zu finanzieren, sowie Beratungs-, Management-, Business-Development-, Finanz-, Verwaltungs-, Personal- und Informatikdienstleistungen in Bezug auf eigene Beteiligungen und solche der Mitrelli-Gruppe zu erbringen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Infrastruktur-, Technologie- und Dienstleistungsprojekte für öffentliche Auftraggeber und private Kunden entwickeln, konzipieren, planen, beschaffen, liefern, installieren, bauen, in Betrieb nehmen, betreiben, warten und verwalten, einschliesslich als EPC-Unternehmerin, Betreiberin oder Dienstleisterin. Sie kann im Zusammenhang damit Waren, Ausrüstungen, Pharmazeutika und Verbrauchsmaterialien herstellen, beschaffen, handeln, importieren und exportieren sowie Schulungs- und Inhaltsleistungen anbieten. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Wohnungs- und Hochbau; Landwirtschaft und Agroindustrie; Wasser- und Abwasserwirtschaft; Energie- und Stromversorgung; Gesundheitswesen; Bildung und Ausbildung (einschliesslich digitaler Plattformen sowie IT-/OT-Systeme); Informations-, Telekommunikations- und Medienwesen; Geoinformation und Kartierung; Kultur und Tourismus; sowie Umwelt- und Nachhaltigkeitsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann zudem an öffentlichen Ausschreibungen und Beschaffungsverfahren teilnehmen, Lizenzen, Bewilligungen und Genehmigungen erwerben, halten und übertragen, als Vertreterin oder Agentin auftreten sowie Konsortien, Joint Ventures und andere Kooperationsstrukturen bilden, führen oder sich daran beteiligen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen, einschliesslich der Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten an Gesellschaften der Gruppe oder an Dritte, sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern und Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Mitrelli-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Mitrelli-Gruppe berücksichtigen. Mitteilungen neu: Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2025, Publ. 1006334050). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Chaluzi, Oren, israelischer Staatsangehöriger, in Livadia (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2024, Publ. 1006048712). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herrero Manso, Rodrigo, portugiesischer Staatsangehöriger und brasilianischer Staatsangehöriger, in Luanda (AO), Geschäftsführer (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912972). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chaluzi, Oren, israelischer Staatsangehöriger, in Livadia (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Savyon (IL)].
Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005798225). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Jung, Jens Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Mammern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pirovino, Bruno, von Cazis, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2023, Publ. 1005703333). Domizil neu: Maurerstrasse 8, 8500 Frauenfeld.
Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516715). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stillhard, Reto Hugo, von Wil (SG), in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397905). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heimberg, Andreas, von Oberwil im Simmental, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Stillhard, Reto Hugo, von Wil (SG), in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2021, Publ. 1005267254). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 19.10.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Johnson, Lennart Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005061562). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Larnaca (CY)].
Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005008126). Statutenänderung: 22.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 210'526.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 210'526.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 210'526 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heimberg, Andreas, von Oberwil im Simmental, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Mitrelli Group Swiss AG (Mitrelli Group Swiss SA) (Mitrelli Group Swiss Ltd.), in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Zürcherstrasse 239, 8500 Frauenfeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 19.10.2020. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die dauernde Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen aller Art an anderen Gesellschaften im In- und Ausland sowie die Erbringung von Beratungs-, Management-, Inkasso-, Geschäftsentwicklungs-, Finanz- und Verwaltungsdienstleistungen im Zusammenhang mit eigenen Investments und Investments der Mitrelli Gruppe und im Zusammenhang mit allen Tätigkeiten der Mitrelli Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Mitrelli Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Mitrelli Gruppe berücksichtigen. Aktienkapital: CHF 200'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 200'000.00. Aktien: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 19.10.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 19.10.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chaluzi, Oren, israelischer Staatsangehöriger, in Savyon (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Johnson, Lennart Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift.
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